华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事长行使董事会授权工作规则 （经公司于 2026 年 3 月 19 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 会议召集和筹备 第六条 董事长根据工作需要不定期召开专题会。办公室协助董事长统筹组 织专题会议。办公室一般应于会议召开 2 个工作日前正式通知全体参会人员。紧 急情况下，董事长可临时召开专题会议。 第七条 董事长视议题内容安排相关高级管理人员、党委委员或其它人员参 加或列席专题会。审议事项涉及法律问题的，公司法务负责人应当列席。 第八条 董事长专题会由董事长召集和主持。董事长因故不能召集和主持的， 由董事长指定一名高级管理人员召集和主持。 第三章 议案准备 第九条 公司主责部门负责发起会议议题流程，经分管领导审核后，报办公 室汇总，经董事长审定后方可上会。 第一条 为了规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董 事长行使董事会授权决策行为，根据公司章程和《董事会授权管理制度》的规定， 结合公司经营管理实际情况，制定本工作规则。 第二条 本制度适用于公司本部。 第三条 根据董事会授权管理制度，董事会可将部分职权授予董事长行使。 对董 ...