本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2026-008 聚灿光电科技股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配预案的公告 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利 润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于3,000万元，因此不触及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示情形。 公司于2026年3月20日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届 董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报 告确认，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 205,019,025.96 元，未分配利润 536,361,272.81 元；母公司净利润 147,185,750.76 元， ...