证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2026-012 聚灿光电科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第 四届董事会第十六次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬的议案》，全体董 事回避表决，该议案将直接提交 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事潘华荣先生、徐桦女士、曹玉飞先生 对该议案回避表决。 根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《聚灿光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，现将公司董事、高级管理 人员薪酬方案有关情况公告如下： 董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管 理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬 在公司经营管理岗位任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照其在公 司实际担任的职务与岗位 ...