证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026－021 山东宏桥铝业控股股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开和出席情况 山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议于 2026 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 9 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际出席 董事共 9 人。会议由董事长张波先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： 1、审议并通过了《关于<2025 年度报告及摘要>的议案》 本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年 度报告摘要》及《2025 年度报告》。 本议案已经公司董事会审计 ...