证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2026-002 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十九次会议 于 2026 年 3 月 19 日上午 10：30 在行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的会议通知已于 2026 年 3 月 9 日以专人、邮件和电话方式送达全 体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司高级管理人员列 席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 本次会议审议通过了关于《2025 年度董事会工作报告》的议案，同意提交 公司 2025 年度股东会审议。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度 报告》第三节"管理层讨论与分析"相关内容。 公司独立董事杨维生、沈林华、邹海波分别向董事会递交了《独立董事述 职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见同日披露于《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《独立董事述职报 ...