山东宏桥铝业控股股份有限公司 对外担保管理制度 （2026年3月修订版） 二〇二六年三月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件及《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司以第三人身份以自有资 产或信誉为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括 但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司以第三人身份为他人提供的担保为对外担保，包括对公司控股 子公司的担保。 第四条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会 ...