独立董事履职 - 独立董事章卫东截至2025年末履行5年职责[2] - 2025年度独立董事全勤出席10次董事会会议和4次股东会[5] - 2025年度审计委员会主任委员主持召开会议8次，审议议案30项[5] - 2025年度提名、薪酬与考核委员会委员全勤出席会议5次，审议议案13项[6] - 2025年独立董事全勤出席5次董事会独立董事专门会议[6] - 报告期内独立董事累计现场履职17天[6] - 2024年12月、2025年3月和12月与审计机构沟通审计计划和复盘审计结果[7] - 2025年独立董事对关联交易、募集资金等事项出具专项审查意见[8] 公司决策 - 2025年多项关联交易议案经董事会和监事会审议通过[8][9] - 2025年多项募集资金使用议案经董事会和监事会审议通过[9] - 2025年3月17日拟补选于晓辉为非独立董事[10] - 2025年8月21日拟补选林鹏和王毅飞为非独立董事[11] - 2025年11月26日拟补选李长清为独立董事[11] - 2025年续聘毕马威华振为审计机构[11] 业绩与分红 - 2024年度实际经营业绩与业绩快报披露信息无重大差异[11] - 2024年度每10股派发现金红利1.60元，共计派发现金红利0.81亿元[12] - 2025年半年度每10股派发现金红利1.50元，共计派发现金红利0.76亿元[12] 合规与建设 - 报告期内公司及股东严格遵守各项承诺，无违规行为[13] - 报告期内公司严格履行信息披露义务[13] - 报告期内公司积极推进内部控制规范体系建设[13]