业绩总结 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[9] 内部控制标准 - 财务报告营收重大缺陷定量标准≥营收0.5%[15] - 财务报告总资产重大缺陷定量标准≥总资产0.5%[15] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失≥500万元[16] - 非财务报告重要缺陷损失≥50万元且＜500万元[16] 内部控制情况 - 部分下属企业有财务和非财务报告内控一般缺陷，大多已整改[18][19] - 未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[20] 未来展望 - 完善内控体系，加强落实，加大关键流程检查力度[21] - 提升内控体系建设水平，优化适配性[21] - 加强制度执行，树立全员管理意识[21] - 强化监督制衡，推动部门协作[21] - 加大关键环节检查，提升风险能力[21] - 从三维度提升整体管控水平[21] 其他 - 董事长为王政（已获授权）[22]