证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-022 深圳市德明利技术股份有限公司 一、会议召开和出席情况 2025 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形； 3、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者 是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东； 4、公司分别于 2026 年 2 月 28 日、2026 年 3 月 7 日在指定信息披露媒体 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年年度股东会 的通知》《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 20 日（星期五）15︰00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026 年 3 月 20 日 9:15-9:25，9:3 ...