公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设内部审计部门[2] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致、内容完整[2] 利益保护 - 建立防止关联方占用资金制度且无占用情形[3] 资金使用 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[3] 承诺履行 - 公司和股东完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 现场检查未发现公司存在违法违规情形[4]