会议与决策 - 2025年公司召开9次董事会、2次股东会，独立董事均参加并同意议案[7][37][66][100] - 2025年薪酬与提名委员会召开8次会议，审议通过11项议案[23][84] - 2025年风险控制委员会召开3次会议，审议通过13项议案[29] - 2025年审计委员会召开7次会议，审议通过31项议案并听取2项事项[52][114] - 2025年战略委员会召开3次会议，审议通过10项议案[90] 人员变动 - 2025年7月25日推选杨海滨为独立董事候选人[23][84] - 2025年12月18日推选蒋青峰为非独立董事候选人[23][85] - 2025年8月28日聘任王育峰为首席信息官[25][86] - 2025年11月19日聘任蒋青峰为总经理[25][86] 议案审议 - 2025年4月预审通过确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案[21][50][81][112] - 2025年4月10日预审通过2024年年度报告、财务决算报告和2025年度财务预算报告[53][54][115][116] - 2025年4月10日预审通过2024年度内部控制评价报告的议案[117] 审计机构 - 2025年拟续聘大华会计师事务所为审计机构，审计服务费72万元（含税）[56][118] - 2025年7月25日同意聘请安永会计师事务所为H股发行及上市审计机构[56][118] 独立董事履职 - 2025年独立董事现场工作时间（含通讯参会）不低于15天[14][44][75][106] - 独立董事参加2024年年度、2025年半年度和2025年第三季度业绩说明会[17][47][77][108] - 2025年独立董事认为其他三位独立董事年度履职评价结果全部为称职[30][119] 未来展望 - 2026年独立董事将围绕工作重点提升专业履职能力[120] - 2026年独立董事将秉持原则履行职责确保决策科学合理[120] - 2026年独立董事将加强与董事会、管理层沟通提供建议[120]