会议召开情况 - 2025年召开董事会11次、股东会6次[3] - 2025年召开8次审计委员会会议、6次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 独立董事陈敏任期内参加董事会、股东会均亲自出席，对议案均投赞成票[3][4] - 2025年12月19日与注册会计师及项目经理进行审前沟通，2026年3月16日进行初审后沟通[6] - 重点审核募集资金使用、限制性股票激励计划等事项并发表独立意见[9] 公司运营情况 - 报告期内未发生重大关联交易[9] - 公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[9] - 公司不存在被收购的情形[9] - 公司不存在聘任或解聘财务负责人等情形[11] 制度与计划 - 建立较为完备的内部控制制度[10] - 2025年度继续聘请天职国际为外部审计机构[11] - 2025年度公司高级管理人员薪酬根据行业、规模及实际经营情况制定[12] - 制定2025年限制性股票激励计划，6期有效期内限制性股票激励计划8批次激励对象股份进入归属期[12][13] - 报告期内未制定员工持股计划[13]