证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-009 悦康药业集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2026 年 3 月 20 日召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名， 本次会议由董事长于伟仕先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 该议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议和第三届董事会战 略委员会 2026 年第一次会议审议通过。 经审议，董事会认为公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合 法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、 完整，客观地反映 ...