悦康药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行职责。现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，由独立董事程华女士、独 立董事王波先生、董事于鹏飞先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会 成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士程华女士担任。 公司第三届董事会审计委员会现由 3 名成员组成，由独立董事于谦龙先生、 独立董事谭勇先生、独立董事蒋斌先生三名成员组成，其中独立董事占审计委 员会成员总数的 3/3，召集人由会计专业人士于谦龙先生担任。 三、审计委员会年度履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会对公司外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年度财务及内控审计工作进行了监督评价，认为其在为公司提供审计服务 中，能够严格遵守《中国注册 ...