悦康药业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关要求，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就 2025 年度公司独立董事蒋斌、谭勇、于谦龙、陈可冀（已届满离任）、 程华（已届满离任）、王波（已届满离任）的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查公司独立董事蒋斌、谭勇、于谦龙、陈可冀（已届满离任）、 程华（已届满离任）、王波（已届满离任）的任职情况以及其签署的独立 性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认 为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 悦康药业集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 20 日 ...