会议召开情况 - 2025年召开6次董事会、4次股东会[3] - 2025年审计、提名等委员会分别召开8、3等次数会议[5] 人员变动 - 第二届董事会换届，部分人员离任[18] - 第三届董事会及高级管理人员选举聘任完成[18] 报告披露与审计 - 2025年披露《2024年年度报告》等定期报告[13] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[14] 其他事项 - 公司日常关联交易价格公允[11] - 董事高管2025年度薪酬按规定执行[19] - 2026年独立董事将继续提建议[20]