悦康药业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （王波） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东会情况 2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东会。本人任期内，公司 共召开 4 次董事会和 3 次股东会。作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度， 认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、 审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，除按 照相关法律法规等规定需要独立董事回避表决的议案外，本人对董事会审议的 其他各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，不存在无故缺 席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人认为本报告期内公司董事会、股东 会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。本人 2025 年度出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下： 本人作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事在任 期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程 ...