业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.84%[10] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.02%[10] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[63] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[64] 用户数据 - 公司共有员工2058人，其中博士4人，硕士研究生69人，本科生323人[29] 未来展望 - 公司董事会认为内部控制有效，会随环境变化迭代调整[65] 制度建设 - 公司建立了包括内部环境等的内部控制体系[24] - 公司制定《股东会议事规则》保障股东合法权益[24] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策并重视员工素质[29] - 公司建立合理控制目标和有效风险评估机制识别内外部风险[32] - 公司实施全面预算管理制度强化预算约束[39] - 公司建立信息与沟通制度确保信息及时沟通和系统安全运行[44] - 公司建立反舞弊机制，包括举报投诉和举报人保护制度[45] - 公司建立内部控制监督制度，明确职责权限和监督程序[47] - 公司制定多项资金管理相关制度，确保货币资金真实可控[48] - 公司制定采购与付款管理相关制度，规范不相容职务分离[52] - 公司制定销售与收款管理相关制度，防止舞弊行为[53] - 公司制定产品质量和成本费用控制相关制度，形成质量管控体系[54] - 公司制定资产管理相关制度，利用信息化系统管控固定资产[55] 组织架构 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[24] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，其中1名独立董事为会计专业人士且担任主任委员[28] - 公司设置营销中心、采购部等多个内部机构保障生产经营有序运行[27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%（含）但小于1%为重要缺陷，超1%（含）为重大缺陷[14] - 财务报告内部控制出现重大失误致财务报告重大更正等情况为重大缺陷迹象[15] - 财务报告内部控制未依照公认会计准则选应用会计政策等情况为重要缺陷迹象[15] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[17] - 非财务报告内部控制违反法规造成恶劣后果等为重大缺陷迹象[18] - 非财务报告内部控制重要业务制度或流程存在缺陷等为重要缺陷迹象[19]