证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-019 广东星徽精密制造股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2026 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于 2026 年 3 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法 规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、 公司利益和员工利益，遵循收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上 ...