舍得酒业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司董事会审计委员会工 作细则》《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，本着勤勉尽责的工作 态度，认真、规范、有效履行审计委员会的职责。现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事聂诗军先生、刘守民先生 及董事邹超先生 3 人共同组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事聂诗军 先生担任。 二、审计委员会 2025 年度会议召开情况 2025 年度公司董事会审计委员会共召开七次会议，全体委员出席了会议，并对会 议相关议题发表意见并签字确认，具体情况如下： （一）2025 年 3 月 5 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十次会议，对公 司年审注册会计师出具初步审计意见后的财务会计报表进行审阅，同时审阅了公司 2024 年度内部控制评价报告及会计师事务所出具的内部控制审计报告初稿，并发表审 阅意见。 （二）2025 年 3 月 19 日， ...