证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-020 广东博力威科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2026 年 3 月 20 日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 17 日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议由董事长张志平 先生召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高级管理人员列席本次会 议。 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》 公司根据 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经营性损益情况编制的《非经 常性损益明细表》，内容真实、准确、完整地反映了公司最近三年的非经常性损 益情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。同时，大信会计师事务所（特 殊普通合伙）对非经常性损益情况进行审验并出具了《非经常性损益审核报告》。 表决结果 ...