募资情况 - 公司向特定对象发行37,557,516股股票，募集资金总额608,056,184.04元，净额585,551,637.96元[1] 项目进度 - 截至2026年1月31日，硬质合金带锯条产线建设项目投资进度70.12%[4] - 截至2026年1月31日，高速钢双金属带锯条产线建设项目投资进度57.31%[4] - 截至2026年1月31日，新能源电源及储能电源生产基地项目投资进度39.49%[4] - 截至2026年1月31日，补充流动资金及偿还银行贷款投资进度100.07%[4] - 截至2026年1月31日，研发中心建设项目投资进度0.05%[4] - 截至2026年1月31日，整体投资进度61.91%[4] 项目调整 - 2024年9月12日，“研发中心建设项目”延期至2025年9月20日[2] - 2025年7月，“研发中心建设项目”终止，“硬质合金带锯条产线建设项目”等延期至2026年9月20日[3] - 公司拟终止“新能源电源及储能电源生产基地项目”，剩余资金及利息存于专户[6] 资金情况 - 截至2026年1月31日，“新能源电源及储能电源生产基地项目”募集资金账户余额12,774.82万元[7] - 截至2026年1月31日，募投项目尚未使用的募集资金余额为12774.82万元[14] 会议决策 - 2026年3月20日，董事会审议通过终止实施募投项目并存放剩余资金议案[15] - 2026年3月20日，审计委员会审议通过相关议案，认为符合规定且无损害股东利益情形[16] - 保荐人认为终止部分募投项目并存放剩余资金事项符合规定，无异议[17] 市场情况 - 近年来光伏发电市场竞争加剧，光伏产业链价格2025年持续修复，主要企业仍减亏[9] 不利因素 - 募投项目为品牌客户光伏产品代工，客户调整产品结构致成本上升，产线难量产[11] - 受行业低迷等因素影响，公司议价能力不强，订单量减少，产线稼动率下降[11] 项目终止影响 - 本次项目终止不会对公司正常经营产生重大不利影响，利于优化资源配置[13]