董事会会议 - 第三届董事会第十四次会议于2026年3月20日召开，7位董事全出席[2] - 提名汪剑平等6人为第四届董事会候选人，任期三年[3][4][9] 资金运用 - 同意用不超6千万闲置募集资金现金管理，期限12个月[15] - 同意用不超4亿自有资金开展外汇套期保值，期限12个月[18] 制度审议 - 审议通过修订薪酬及绩效考核管理制度议案，待股东会审议[22][24] - 审议通过制定内部控制及风险管理制度议案[25] 股东会安排 - 提请2026年4月7日召开2026年第一次临时股东会[27]