会议信息 - 董事会会议于2026年3月19日以现场和通讯结合方式召开，9位董事全部出席[2] - 拟于2026年4月14日下午3点召开公司2025年年度股东会[28] 议案表决 - 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决结果大多为同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东会审议[4][5][10][11][12][25][26] - 《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意6票，无需提交股东会审议[27] 财务相关 - 2026年度拟向银行申请不超过1.5亿元综合授信额度[14] - 拟利用不超过1500万元自有闲置资金购买理财产品[16] - 大信会计师事务所对公司2025年度财务状况审计出具标准无保留意见[19] 制度修订 - 拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》《战略委员会工作细则》，无需提交股东会审议[22][23] - 公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[24] 其他 - 拟续聘大信会计师事务所为2026年度审计机构，聘期1年[16] - 公司聘请大信出具非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计报告[20] - 对2026年日常性关联交易情况进行预计[20]