会议情况 - 2025年董事会应出席4次，现场1次，通讯3次，无委托和缺席[4] - 2025年出席股东会2次，均投赞成票[4] - 2025年审计委员会会议召开4次，薪酬与考核委员会会议召开1次，独立董事专门会议召开2次，无委托和缺席，投票均为赞成[5] 独立董事履职 - 报告期内独立董事未行使特别职权[6][7] - 独立董事参与审计委员会日常工作，加强与外部审计沟通[8] - 独立董事与中小股东沟通交流，为公司建言献策[9] - 报告期内独立董事现场工作累计15天[10] - 独立董事学习法规，监督公司信息披露等情况[11][12] 公司运营 - 2025年为独立董事履职提供必要条件[14] - 2025年度日常性关联交易金额未达披露标准[15] - 2025年度按时编制并披露定期报告及《内部控制自我评价报告》，财务信息真实准确[15] - 2025年4月23日董事会、5月15日股东会审议通过续聘会计师事务所议案[15] - 2025年4月23日董事会、5月15日股东会审议通过2025年度董事、高管薪酬方案，已按方案执行[16] 其他情况 - 报告期内无被收购事项[15] - 报告期内无变更或豁免承诺方案[15] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[15] - 报告期内无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正[15][16] - 报告期内无制定或变更股权激励计划情况[17]