深圳市道通科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《深圳市道通科技股份有限公司章程》《深圳市道通科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》的有关规定，深圳市道通科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将 审计委员会 2025 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 1、2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 28 日，公司第四届董事会审计委员会成 员为刘瑛女士、梁丹妮女士和银辉先生，其中刘瑛女士担任主任委员。 2、因任期即将满六年及公司治理要求，梁丹妮女士申请辞去公司独立董事职务， 2025 年 11 月 28 日召开的 2025 年第三次临时股东大会选举渠峰先生为独立董事。 为全面贯彻落实最新法律法规及拟申请发行境外上市股份（H 股）股票并在香港联 合交易所有限公司主板挂牌上市要求，调整后的公司第四届董事会审计委员会成员 为刘瑛女士、赵亚娟女士和渠峰先生，其中刘瑛女士担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 202 ...