一、董事会会议召开情况 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2026-015 方大特钢科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 3 月 20 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第九届董事会第十三次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。 本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持，公司 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 相关内容详见2026年3月21日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 之《方大 ...