内部控制评价 - 对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 制度建设 - 董事会下设四个专门委员会[6] - 建立涵盖各环节内部管理制度[8] - 制定多项制度规范各方面管理[9][10][11][12][13][14] 缺陷标准 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[16][19] - 报告期内不存在重大或重要缺陷[20] 未来展望 - 结合自身发展完善内部控制制度[18]