会议情况 - 2025年度董事会召开9次，独立董事均亲自出席[3] - 2025年度公司召开股东大会3次，独立董事均亲自出席[4] - 2025年度独立董事出席审计委员会会议7次[6] - 2025年度独立董事出席独立董事专门会议1次[6] - 2025年度独立董事作为董事参加薪酬与考核委员会会议1次[6] 工作情况 - 2025年度独立董事现场工作天数19天[10] 关联交易 - 2025年度公司有1项达到董事会审议标准及应当披露的关联交易事项[15] - 独立董事对公司2025年度日常关联交易预计发表同意意见[15] 审计相关 - 2025年度公司负责年度审计工作的会计师事务所变更为立信会计师事务所[18] - 2025年2月12日审计委员会同意建立“四个到位”合规管理组织体系及聘任首席合规官的议案[24] - 2025年3月10日审计委员会同意《公司2024年年度报告》及其摘要等议案[24] - 2025年4月22日审计委员会同意《公司2025年第一季度报告》等议案[24] - 2025年6月30日审计委员会第九次会议审阅内部审计机构汇报[24] - 2025年8月15日审计委员会同意《公司2025年审计机构选聘方案》等议案[24] - 2025年9月22日审计委员会同意拟变更2025年度审计机构的议案[24] 其他 - 独立董事与其他董事一同对公司及内部董事、高级管理人员2024年度工作完成情况予以评分[16] - 考核及薪酬事项均已经董事会审议批准，独立董事发表同意意见[16] - 2025年度公司未发生变更或豁免承诺、被收购、对外担保等情形[19] - 2025年度独立董事未提议召开董事会、临时股东会等[20] - 2024年审计委员会第六次会议同意制定《公司合规管理办法》等议案[24]