会议召开情况 - 2025年度召开9次董事会会议，独立董事出席9次[2] - 2025年度召开2次股东会，独立董事出席2次[2] - 2025年度薪酬与考核委员会召开5次会议[3] - 2025年度提名委员会召开2次会议[3] - 2025年度战略与ESG委员会召开1次会议[4] - 2025年度独立董事专门会议召开1次会议[4] 重要决策事项 - 2025年3月28日审议通过预计2025年度日常关联交易议案[7] - 2025年3月28日、4月18日补选公司董事[8] - 2025年6月25日聘任公司财务总监[8] - 2025年3月28日审查2024年度薪酬发放情况，终止首期限制性股票激励计划[10] - 2025年11月4日修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[10] - 2025年8月25日、11月28日通过2025年限制性股票激励计划相关议案[11] - 2025年3月28日、4月18日续聘普华永道中天为2025年度审计机构[11] 其他情况 - 2025年度独立董事现场工作19天[6] - 报告期内按时披露多份报告，定期报告程序合规，财务数据准确[7][8] - 三位独立董事2025年度履职评价结果为称职[12][13] - 2026年度独立董事将继续履职[14]