会议召开情况 - 2025年度召开9次董事会会议，独立董事出席9次[2] - 2025年度召开2次股东会，独立董事出席2次[2] - 2025年独立董事组织召开2次提名委员会会议，审议2项议案[3] - 2025年度审计委员会召开5次会议，独立董事参会5次[3] - 2025年度独立董事专门会议召开1次，独立董事参会1次[3] 人事变动 - 2025年3月28日和4月18日公司补选董事[9] - 2025年6月25日公司聘任财务总监[9] 制度与计划 - 2025年11月4日审议通过修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案[10] - 2025年8月25日、11月28日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案，确定11月28日为授予日[11] 其他事项 - 2025年3月28日预计2025年度将发生日常关联交易[8] - 报告期内按时披露《2024年年度报告》等5份报告[8] - 2025年3月28日、4月18日审议通过续聘普华永道中天为2025年度审计机构的议案[11] - 三位独立董事对2025年度履职相互评价结果全部为称职[12][13] - 2026年独立董事吴昌勇将继续履职提建议[14] - 2025年度独立董事现场工作19天[5]