证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026011 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 三次会议通知已于 2026 年 3 月 9 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事， 会议于 2026 年 3 月 19 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，其中，董事徐腊平先生、 张铭先生、赖亮生先生、沙小兰女士及独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林 先生以通讯方式参加投票表决。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 李葛丰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等的有关规定。 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》； 《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2025 年年度报告》之"第 三节 管理层讨论与分析" ...