会议情况 - 第三届董事会第十二次会议于2026年3月20日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 多项议案表决多数为9票同意，《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》6票同意，《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》8票同意[3][5][6][7][9][10][11][12][13][15][16][17][18][20] - 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，由薪酬与考核委员会审议通过[17] - 《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联人员回避表决，由薪酬与考核委员会审议通过[18][19] 利润分配 - 2025年度每10股派现金红利1.85元(含税)，可参与分配股数169,670,720股，拟派红利31,389,083.20元(含税)，现金分红占净利润比例30.76%[15] 审计与内控 - 聘请容诚会计师事务所为2025年度审计机构，审计委员会履行监督职责[7] - 2025年度公司内部控制制度符合要求，起到控制和防范作用[16] 其他事项 - 多项议案需提交2025年年度股东会审议[3][5][12][13][15][17] - 审议通过2025年度募资、减值、行动方案、制度等多项议案[21][22][23] - 董事会同意于2026年4月10日召开2025年度股东大会[24]