普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方不属于上市公司的关联方，本次交 易完成后交易对方预计持有上市公司股份不会超过 5%。因此，本次交易不构成关联 交易。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份、可转换 公司债券及支付现金的方式购买珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海市横琴强科七号投 资合伙企业（有限合伙）持有的珠海诺亚长天存储技术有限公司（以下简称"标的公 司"）49%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易不构成重大资产重组 本次交易中，上市公司拟购买诺亚长天 49.00%股权。根据上市公司及诺亚长天经 审计的 2024 年度财务数据以及本次交易作价情况，相关财务比例计算如下： 单位：万元 | 项目 | 资产总额与交易金 | 资产净额与交易金 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | | | 额 ...