一、董事会审计委员会基本情况 2025 年度，公司第二届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为陈德荣 先生、蒋守雷先生、陈凯先生，其中陈德荣先生任主任委员。审计委员会各成员 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 2025 年度，公司审计委员会共召集 5 次会议，全体委员均亲自出席会议， 无缺席情况，年度内，会议情况具体如下： | 审议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2025 年3 月 | 1.《关于<公司 2024 委员会履职情况报告>的议案》； 2.《关于<公司 2024 | 年度董事会审计 年度财务决算报 | | | 第二届董事会 | | 告>的议案》； | | | | 审计委员会第 | 日 24 | 3.《关于<公司 2025 | 年度财务预算报 | 一致通过 | | 八次会议 | | 告>的议案》； | | | | | | 4.《关于公司 2024 | 年度利润分配及资 | | | | | 本公积转增股本方案的议案》； | | | | | | 5.《 ...