会议信息 - 2026年3月9日发会议通知，3月19日召开第八届董事会第十四次会议[1] - 应到董事6人，实到6人[2] 报告通过 - 以6票同意通过《公司2025年董事会工作报告》等多项报告[3][4][7][8][9][11] - 《公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》6票同意通过[13] 金融协议 - 以5票同意与中海石油财务有限责任公司签《金融服务框架协议》，存款及利息收入限额12亿，授信额度限额65亿[4] 分红方案 - 拟以2025年末总股本44.213548亿股为基数，每10股派现金红利1.96元（税前），共派约8.67亿元[7] 审计机构 - 同意聘请中审众环会计师事务所为2026年度财务和内控审计机构，聘期一年[9] 关联交易 - 以5票同意通过《关于2026 - 2028年度日常关联交易预计的议案》[10] 薪酬方案 - 逐项审议通过董事2025年度薪酬分配结果及2026年度薪酬发放方案[11][12] - 《2026年度董事薪酬方案》6票同意通过[13] - 高级管理人员2025年度业绩考核和薪酬分配结果及2026年度薪酬发放方案6票同意通过[13] 平台改革 - 《关于公司中东区域工程服务平台深化改革工作框架方案的议案》6票同意通过[14] 委员调整 - 《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》6票同意通过，调整后委员为邢文祥等，邢文祥为召集人[15] 股东会审议 - 董事会通过的第一、四、七、十三、十四、十八项议案须提交2025年年度股东会审议[15]