审计相关 - 2025年度董事会审计委员会召开5次会议[2] - 2025年度公司实际支付审计费245万元，财务审计费218万元，内控制度审计费27万元[5] - 2025年12月18日召开2025年度审计工作计划沟通会[8] - 决定提议2025年度继续聘请中审众环为审计机构[6][7] - 认为公司2025年度财务报告真实、完整、准确，无欺诈舞弊及重大错报[8] - 认为中审众环对公司2025年审计程序全面、规范，财务信息真实可靠[9] 内控与报告 - 审阅公司2025年度内部控制评价及内控审计报告，认为内控运作符合要求[11] - 审议公司2025年和2026年度审计计划，认可其可行性[12] - 审议公司2024年度法律合规工作报告并同意提交董事会[13] - 每半年了解《董事会授权管理办法》执行情况，认为授权提升决策效率[14][15] 交易与事项审议 - 审议与中海石油财务关联交易议案，认为交易合规且定价公允[16] - 每半年审议中海石油财务风险评估报告，认为报告客观公正[16] - 审议多项担保事项，认为符合法规且无损害股东利益情形[17] - 审议全资子公司财务资助展期议案，认为风险可控[19] - 审议收购中海福陆重工股权议案，认为交易符合公司需求[20] - 审议2025年半年度募集资金报告，认为如实反映资金情况[21]