会议召开情况 - 2025年召开6次董事会，2次现场会议，4次现场结合视频方式[5] - 2025年独立董事召集9次专业委员会，审计5次、提名1次、薪酬与考核3次[5] - 2025年召集3次独立董事专门会议审议关联交易事项[5] - 2025年召开2次股东会[5] 财务相关 - 2024年度拟以44.21亿股为基数，每10股派发现金红利2.01元，共约8.89亿元[20] - 同意使用不超4.10亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[18] - 授权使用不超131亿元闲置自有资金购买理财产品[18] 担保与资助 - 为墨西哥项目为青岛子公司提供5091.803万元担保，期限至2030年1月29日[16] - 为沙特子公司新增35亿元母公司担保额度，有效期至2027年12月31日[16] - 为加拿大项目为青岛子公司担保延期，期限至合同义务完成[17] - 全资子公司为泰国公司项目提供3.2亿美元（约22.65亿元）担保，期限至2032年5月31日[17] - 全资子公司乌干达分公司为项目提供650万美元财务资助展期，至2027年12月31日，年化利率6%[17] 人事变动 - 2025年1月23日王章领辞去公司总裁职务，仍担任董事长等职务[19] - 2025年1月23日彭雷被提名为公司总裁[19] - 2025年1月23日张超被提名为公司执行副总裁[19] 审计相关 - 2025年续聘中审众环会计师事务所为财务和内部控制审计机构，聘期一年[20] - 审计委员会多次审议通过各类报告及议案，如财务决算报告、风险评估报告等[24][25][28][31][32][33][34] 其他 - 公司修订公司章程，不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[30] - 公司变更注册地址，规范化表述经营范围[30] - 2024 - 2025年公司披露定期报告4期，临时公告54份，获上交所信息披露工作A类评价[21] - 公司拟收购中海福陆重工有限公司股权[34]