会议召开情况 - 2025年召开6次董事会，2次现场会议，4次现场结合视频会议[5] - 独立董事召集9次专业委员会，审计委员会5次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会3次[5] - 召开3次独立董事专门会议[5] 人员变动 - 2025年1月23日王章领辞去总裁职务，仍担任董事长等职务[18] - 2025年1月23日彭雷被提名为公司总裁[18] - 2025年1月23日张超被提名为公司执行副总裁[18] 担保与资助 - 为墨西哥湾项目为青岛子公司提供5091.803万元人民币担保，期限至2030年1月29日[15] - 为沙特子公司新增35亿元人民币母公司担保额度，有效期至2027年12月31日[15] - 为加拿大LNG模块建造项目为青岛子公司担保延期，期限自2019年6月28日至完成合同义务[16] - 全资子公司为泰国公司项目出具3.2亿美元（约22.65亿元人民币）担保，期限至2032年5月31日[16] - 全资子公司乌干达分公司为项目提供650万美元财务资助展期至2027年12月31日，年化利率6%[16] 资金使用 - 同意使用不超过4.10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[17] - 授权公司经理层使用不超过131亿元闲置自有资金购买理财产品[17] - 公司拟使用亿元暂时闲置资金投资大额存单等理财产品，额度可循环使用，授权有效期12个月[18] 分红 - 2024年度拟以44.213548亿股为基数，每10股派发现金红利2.01元，共计派发现金红利约8.89亿元[19] 报告审议 - 审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告[17] - 审议通过2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告[17] - 2025年3月14日审计委员会通过公司2024年度财务决算报告[23] - 2025年3月14日审计委员会通过关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告[23] - 2025年3月14日审计委员会通过公司2024年度内控体系工作报告[24] - 2025年3月14日审计委员会通过公司2024年度内部控制评价报告[24] - 2025年第一季度财务报表如实反映公司财务状况，提交董事会审议[27] - 2025年上半年财务报表如实反映公司经营成果、财务状况和现金流情况，提交董事会审议[27] - 2025年上半年募集资金专项报告内容真实准确，提交董事会审议[28] - 2025年10月23日审计委员会审议通过《公司2025年第三季度财务报告》并同意提交董事会[30] - 2025年12月18日审计委员会审议通过《关于公司2026年度经营预算的议案》并同意提交董事会[31] 协议与收购 - 2025年12月18日第八届董事会第十三次会议审议通过《关于与中海石油财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>的议案》[14] - 审计委员会审议通过收购中海福陆重工有限公司股权的议案并同意提交董事会[33] 其他 - 2025年续聘中审众环会计师事务所为财务和内控审计机构，聘期一年[19] - 2024 - 2025年公司披露定期报告4期，临时公告54份，获上交所信息披露A类评价[20] - 公司已建立内部控制并有效执行，针对缺陷采取整改措施或制定计划[20] - 提名委员会成员为辛伟、王章领、邢文祥，薪酬与考核委员会成员为邢文祥、彭雷、辛伟[20] - 修订公司章程，取消监事会、变更注册地址及经营范围，提交董事会和股东大会审议[29]