会议召开情况 - 2025年召开6次董事会，2次现场会议，4次现场结合视频会议[5] - 2025年独立董事召集9次专业委员会，审计委员会5次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会3次[5] - 2025年召集3次独立董事专门会议审议关联交易事项[5] 报告审议与披露 - 2025年3月14日、8月14日董事会审议通过中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告并披露[14] - 2025年12月18日董事会审议通过与中海石油财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案并披露[14] - 审议通过2024年度、2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[17] 资金使用与投资 - 同意使用不超过4.10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[17] - 授权公司经理层使用不超过131亿元闲置自有资金购买理财产品[17] - 公司拟使用10亿元暂时闲置自有资金投资大额存单等，额度可循环使用，授权有效期12个月[18] 人员变动 - 2025年1月23日王章领辞去公司总裁职务，仍担任董事长等职务[18] - 2025年1月23日彭雷被提名为公司总裁，张超被提名为公司执行副总裁[18] 担保与资助 - 为墨西哥湾项目为青岛子公司提供5091.803万元人民币担保，期限至2030年1月29日[15] - 为沙特子公司新增35亿元人民币母公司担保额度，有效期至2027年12月31日[15] - 全资子公司为泰国公司项目出具3.2亿美元（约合22.65亿元人民币）担保，期限至2032年5月31日[16] 分红与审计 - 2024年度公司拟以44.21亿股为基数，每10股派发现金红利2.01元，共计派发现金红利约8.89亿元[19] - 2025年续聘中审众环会计师事务所为财务和内部控制审计机构，聘期一年[19] 委员会审议情况 - 董事会薪酬与考核委员会审议通过多项薪酬、业绩考核相关议案[22] - 董事会审计委员会审议通过多项财务、内控、担保等议案[23][24][25] - 审计委员会同意多项议案提交董事会或股东大会审议[27][28][29] 其他 - 独立董事建议公司发挥资金使用效率、关注股权收购付款方式和资金安排等[7][8] - 2025年公司披露定期报告4期，临时公告54份，获上交所信息披露工作A类评价[20] - 公司内部控制有效执行，无重大缺陷，针对重要、一般缺陷已采取或制定整改措施[20]