证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2026-015 京东方华灿光电股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月20日召开第六届董事 会第十八次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》（以下简称"本 次股东会"），决定于2026年4月13日（星期一）召开公司2025年年度股东会。现就召开本 次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 （1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 1 （2）公司董事、高级管理人员。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法 律、 ...