京东方华灿光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 京东方华灿光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《京东方华灿光电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务负责人及由 《公司章程》界定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 1 京东方华灿光电股份有限公司 董 ...