董事会提名委员会工作细则 京东方华灿光电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 京东方华灿光电股份有限公司 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对《公司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的 董事和高级管理人员人选其任职资格进行遴选、审核。 第一章 总则 第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员指： 公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持提 名委员会工作；主任委员在委员中选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应按本细则规定进 行及时补选。 ...