股票发行 - 本次发行股票募集资金总额不超12000万元[1] - 假设发行数量42527376股，2026年12月末完成发行[3] - 2024年末总股本14175.7920万股，发行后总股本18428.5296万股[5] 收益假设 - 2026年净利润与2024年持平，发行后基本每股收益0.06元/股，扣非后0.05元/股[5][6] - 2026年净利润较2024年减少15%，发行后基本每股收益0.05元/股，扣非后0.04元/股[6] - 2026年净利润较2024年减少30%，发行后基本每股收益0.04元/股，扣非后0.04元/股[6] 风险与项目 - 发行完成后公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降风险[8] - 募投项目围绕现有业务，包括技术改进、产能扩张等[11] 公司策略 - 制定《募集资金管理制度》，严格管理并定期检查募集资金使用情况[13] - 积极推进募投项目建设，调配资源安排实施[14] - 依据规定严格执行现行分红政策，推动对股东的利润分配[15] - 完善治理结构，保障股东、董事会和独立董事行使权利[16] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[18] - 控股股东等承诺不干预公司经营、不侵占公司利益，履行填补回报措施承诺[20] 审议情况 - 本次发行摊薄即期回报事项分析等已通过第三届董事会第十次会议审议[20] - 本次发行摊薄即期回报事项将提交公司股东会审议[20]