公司名称及证券简称变更 - 公司拟将名称由华新绿源环保股份有限公司变更为华新绿源资源科技股份有限公司[1] - 公司拟将证券简称由华新环保变更为华新科技，证券代码301265保持不变[1][2] - 本次变更公司名称及证券简称获深交所审核无异议[20] 经营范围变更 - 公司拟变更经营范围，新增工程和技术研究和试验发展[3] 业务发展 - 公司坚持科技创新驱动发展，向技术密集型业务领域延伸拓展[4] - 公司在原有业务基础上向下游及高附加值环节延伸，布局多个核心技术领域[5] - 公司主营业务从传统环境保护服务升级为以技术创新为核心的资源再生业务[5] - 公司未来三年将加大在“城市矿产”开发等领域投入[6] 股份相关 - 公司股份总数为302,973,182股[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] 股东权益及诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[10] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法维权[11] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] 财务资助及理财 - 关联人向公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率标准且公司无相应担保的交易，可豁免提交股东会审议[12] - 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%，公司提供财务资助应在董事会审议通过后提交股东会审议[12] - 公司连续十二个月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为交易金额适用规定[12] - 公司进行委托理财相关额度使用期限不得超过12个月[12] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议[12] - 连续十二个月内提供财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议，部分情况需提交股东会审议[13] 董事及高管 - 董事会、单独或者合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提非独立董事候选人，人数需符合章程且不得多于拟选人数[13] - 董事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人，人数需符合章程且不得多于拟选人数[13] - 董事会审议有关提供担保议案，除全体董事过半数通过，还需出席会议三分之二以上董事同意[14] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务[14] - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘[14] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，均由董事会聘任或解聘，且仅在公司领薪[15] 董事会秘书 - 有《公司法》第一百四十六条规定情形等六种情况的人士不得担任公司董事会秘书[15] - 董事会秘书职责包括负责信息披露、投资者关系管理、筹备会议等多项工作[15][16] - 公司解聘董事会秘书需有充分理由，不得无故解聘[16] - 董事会秘书有特定情形时，应自事实发生之日起1个月内被解聘[16] 利润分配 - 公司最近一年审计报告非无保留意见等4种情形可不进行利润分配[17] - 符合条件时公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[17] - 利润分配预案需经董事会审议通过，且全体董事过半数、1/2以上独立董事表决同意[17] - 股东会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数表决同意[17] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会需在2个月内完成股利派发[18] - 公司因4种情形需调整利润分配政策，调整后不得违反相关规定[18] - 董事会审议调整利润分配政策需全体董事过半数、1/2以上独立董事表决同意[18] - 股东会审议利润分配政策调整需出席会议股东所持表决权三分之二以上表决同意[18] 其他 - 公司弥补亏损后仍亏损可减少注册资本弥补，此时不得向股东分配[18] - 减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[19] - 修改章程或股东会作出决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] - 公司解散应在15日内组成清算组清算[19] - 拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》事项需股东会审议[21] - 公司董事会提请股东会授权工商经办人员办理工商变更备案等事宜[21] - 公司名称变更基于业务及发展规划需要，不影响股价及股东利益[21] - 公司名称变更不影响法律主体、控股股东及实际控制人，合同等按约定履行[21] - 相关规章制度涉及公司名称后续做相应修改[21] - 公告备查文件为华新绿源环保股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议[22]