公司基本信息 - 公司于2022年12月16日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股7575万股[7] - 公司注册资本为人民币302,973,182.00元[8] - 公司发起设立时股份总数为15,480.00万股[20] 股东信息 - 张军认购4,205.28万股，持股比例27.17%[20] - 北京恒易伟业投资管理合伙企业（有限合伙）认购2,784.00万股，持股比例17.98%[20] - 上海科惠股权投资中心（有限合伙）认购2,400.00万股，持股比例15.5%[20] - 沙越认购1,899.11万股，持股比例12.27%[20] - 林耀武认购1,200.04万股，持股比例7.75%[20] - 张玉林认购1,138.46万股，持股比例7.35%[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[21] - 公司因特定情形收购股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30][31] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[31] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[40] - 股东要求查阅、复制公司有关资料，应遵守相关法律规定[35] - 公司股东滥用股东权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益应承担连带责任[44][41] 公司收购与融资 - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易等方式，部分情形需经股东会或董事会决议[26][27] - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[52] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[51] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[53] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[53] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[53] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[53] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[53] - 公司拟与关联人达成交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[56] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[58] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[59] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[64] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[64] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意后5日内发出通知[68][69][70] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[74] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[74] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[77] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[77] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现此情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[78][79] - 会议记录需保存不少于10年[91] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[94] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[95] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[99] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[99] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，1名为职工代表董事[128] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形应提交董事会决定[132] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上等关联交易应提交董事会决定[134] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[138] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集主持[138] - 董事会临时会议通知时限不少于会议召开前2日，紧急情况可口头通知[138][139] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[140] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[150] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[152] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[160][161] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[161] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[162] 管理层与报告披露 - 公司设总经理1名，副总经理数名，均由董事会聘任或解聘[166][167] - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[186] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[186] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[189] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定具体方案后，须在股东会召开2个月内完成股利派发[189][196] - 公司存在特定情形可不进行利润分配[191] - 符合现金利润分配条件时，公司原则上每年现金利润分配，有条件可中期分配[192] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中比例有规定[193] - 利润分配预案经董事会审议通过后提交股东会，董事会审议须全体董事过半数表决同意，股东会审议须出席股东所持表决权过半数表决同意[196] - 董事会审议调整利润分配政策须经全体董事过半数表决同意[199] - 利润分配政策调整应先经董事会审议通过，再提交股东会审议[199] - 股东会审议利润分配政策调整须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意[199]