股东周年大会 - 公司拟于2026年4月30日上午10时30分在香港夏愨道18号海富中心一期24楼举行股东周年大会[3][8][52] - 代表委任表格需不迟于大会或其续会举行时间前48小时交回公司香港股份登记处[3][18] - 大会将审议截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表等报告[52] - 大会将宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股普通股13港仙及特别末期股息每股普通股3港仙[52] - 大会将考虑重选王冬星等退任董事[52] - 大会将授权董事会厘定董事薪酬[52] - 大会将考虑续聘毕马威会计师事务所为截至2026年12月31日止年度核数师并授权厘定其薪酬[52] - 大会上所有决议案将以投票方式表决，结果将在相关网站刊登[21] 股份授权 - 现有一般授权将于股东周年大会结束时失效[14] - 新的一般授权、购回授权及扩大授权将于最早发生的特定时间届满[14] - 一般授权允许董事配发票面价值最多达决议案通过当日公司已发行股本总面值10%的股份，按最后实际可行日期已发行股份1,197,484,919股计，可配发上限为119,748,491股[8][10][15][53] - 购回授权允许董事在联交所购回股份，面值最多达决议案通过当日公司已发行股本总面值10%[10][15][56] - 扩大授权可将购回股份数目加入一般授权可配发及发行的股份总数[10][15][57] - 除因购股权计划行使须配发及发行的股份外，董事目前无计划配发及发行新股份[14] 股份情况 - 最后实际可行日期为2026年3月17日，公司有1,197,484,919股已发行股份，通过购回授权决议案后，可购回最多119,748,491股，相当于已发行股本总数约10%[8][28] - 2025年3月至2026年3月，股份最高成交价为4.34港元，最低成交价为3.23港元[32] - 晓升国际有限公司持有703,761,000股股份，占公司已发行股本58.77%，若行使购回授权，其股权将增至约65.30%[35] - 紧接最后实际可行日期前六个月，公司未购回任何股份[37] 董事情况 - 王冬星、王俊宏、章晟曼及廖建文将在股东周年大会上退任董事，符合资格并愿膺选连任[16] - 公司所有任职逾九年的独立非执行董事无须在2026年4月30日的股东周年大会上告退，赖世贤将继续留任[16] - 王冬星先生年薪为人民币1,040,000元，可酌情每年增加不超8%[40] - 全体执行董事花红总额不得超公司财政年度股东应占经审核综合或合并纯利（扣除税项等）的5%[40] - 王冬星先生于24,398,000股本公司股份中拥有权益[41] - 王俊宏先生基本薪酬每年人民币800,000元，由董事会每年检讨[43] - 王俊宏先生获委任执行董事初步固定任期为三年，自2024年2月5日起生效[43] - 王俊宏为公司522,000股股份实益拥有人，在350,000股相关股份中拥有权益[44] - 章晟曼年度董事袍金为360,000港元，任期自2023年3月17日起首两年，后续自动续期两年[46] - 廖建文年度董事袍金为360,000港元，初步任期自2024年2月5日起两年，后续自动续期两年[48] 其他事项 - 公司将于2026年4月27日至4月30日暂停办理股份过户登记手续[59] - 为出席股东大会，所有股份过户文件及相关股票须不迟于2026年4月24日下午4时30分送交香港股份登记处[59] - 公司将于2026年5月8日至5月12日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东收取股息资格[59] - 为收取建议末期股息及特别末期股息，所有股份过户文件及相关股票须不迟于2026年5月7日下午4时30分送交香港股份登记处[59] - 董事认为购回授权符合公司及股东整体最佳利益，可提高每股资产净值及/或每股盈利[29] - 董事向联交所承诺将按相关规则及法规根据购回授权行使公司权力进行购回[33] - 无董事或其联系人有意在股东批准购回授权后向公司出售股份[34] - 公司未接获关连人士通知有意出售股份，也无关连人士承诺不出售股份[34] - 董事无意使公众持股低于25%最低百分比[36] - 本通函附录一载有关于购回授权的说明文件[14]