北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2026-002 本公司及董事会其他成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议于 2026 年 3 月 23 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室 召开。公司已于 2026 年 3 月 18 日以通讯方式通知了全体董事。 本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场结合电子 通信方式召开，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： （一）关于拟补选董事会非独立董事候选人的议案 董事会现有董事 8 人，其中独立董事 3 人，按照《公司法》及《公司章程》 的规定，经公司董事长杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，提名李士玉女 士为 ...