证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2026-017 国城矿业股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、审议程序 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 22 日召开了第十二届董事 会第五十次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）分配基准：2025 年度。 （二）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并报表归属于 母公司股东的净利润为 1,076,482,031.69 元，未分配利润为 1,159,809,065.45 元；母公司报 表净利润为 754,314,631.61 元，未分配利润为 1,542,088,409.88 元。根据《公司章程》相关 规定，公司 2025 年可供分配利润为 1,159,809,065.45 元。 （三）董事会从公司经营实际情况出发，充分考虑公 ...