董事会会议 - 2026年3月12日发通知，3月22日召开董事会会议，8名董事全出席[1] - 多项议案表决8票赞成，0票反对，0票弃权[1][3][4][6][7][10][11][12] - 《关于公司董事2025年度薪酬等议案》8票回避，交股东会审议[7][8] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬等议案》6票赞成，2票回避[9] 报告与制度 - 未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 多项报告和议案需提交2025年年度股东会审议[4][6][7][10][11] - 2026年独立董事实行固定津贴，非独立董事按岗位领薪酬[7] - 2026年高级管理人员基本薪酬按月发，绩效经考核后发放[9] 其他情况 - 2022年员工持股计划第三个解锁期考核指标未达成[11] - 公司将召开2025年年度股东会[12]